九联科技: 广东九联科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688609         证券简称：九联科技             公告编号：2023-055

              广东九联科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号

广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                                 19

普通股股东所持有表决权数量                                  163,829,690

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量

大会享有表决权的总数为 487,055,408 股。）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

  本次股东大会现场会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                 反对            弃权

  股东类型                    比例              比例           比例

               票数                  票数              票数

                          （%）             （%）         （%）

普通股         163,564,695   99.8382 264,995 0.1618    0 0.0000

其中：A 股      163,564,695   99.8382 264,995 0.1618    0 0.0000

规划（2023-2025 年）〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                 反对           弃权

     股东类型                  比例               比例     票  比例

                票数                  票数

                           （%）              （%）    数 （%）

普通股            163,584,706 99.8505 244,984 0.1495       0 0.0000

其中：A 股         163,584,706 99.8505 244,984 0.1495       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者（包括 5%以下股东）的表决情况

                     同意           反对               弃权

议案

        议案名称           比例           比例               比例

序号                票数         票数                票数

                      （%）          （%）              （%）

      次募集资金使       15      5    95      5

      用情况报告的

      议案》

      〈广东九联科       26      8    84      2

      技股份有限公

      司未来三年股

      东分红回报规

      划（2023-2025

      年）〉的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

持有效表决权股份数量三分之二以上通过；

三、    律师见证情况

    律师：郭钟泳、田雅倩

    北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开

程序符合《公司法》

        《证券法》等相关法律、行政法规、

                       《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                   广东九联科技股份有限公司董事会

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