龙洲股份: 董事会决议公告

 证券代码：002682    证券简称：龙洲股份    公告编号：2023-005

               龙洲集团股份有限公司

【资料图】

       第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

（定期）会议于 2022 年 4 月 24 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方

式召开，公司于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本

次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本

次会议由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、

规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》和《中国证券报》的《2022 年度董事会工作报告》。

  公司第六届及第七届董事会独立董事向董事会提交了《2022 年度独立

董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度独立董事述职报告》。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告

全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》和《中国证券报》的《2022 年年度报告摘要》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年度财务决算报告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控

制评价报告》。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊

载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的

事前认可和独立意见》。

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属

于上市公司股东的净利润为-79,289,760.79 元，母公司实现净利润为

-133,841,450.01 元，母公司未分配利润为 481,552,723.45 元。

   根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润

为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定

具体的利润分配比例，而公司 2022 年度合并报表可供分配利润为负数；

因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因

素，公司拟 2022 年度不进行利润分配，即 2022 年度不派发现金红利、不

送红股、不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊

载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的

事前认可和独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

年度审计中介机构的议案》

  董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起

为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作

中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司

财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；

并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该

事务所协商确定最终审计费用。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公

告》。

  独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见

公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议

有关事项的事前认可和独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于 2022 年度计提资产

减值准备的公告》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《第七届董事、监

事薪酬考核方案》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊

载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的

事前认可和独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  同意召开 2022 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于召开 2022 年度股东

大会的通知》。

  三、备查文件

独立意见。

  特此公告。

                      龙洲集团股份有限公司董事会

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